البيضاء – 20 نوفمبر 2022م (وام)
أعلنت النيابة العامة رفعها دعوى عمومية في مواجهة مرتكبي جرائم استيلاء على أموال عمومية وفساد وغسيل أموال؛ موضحةً أن وكيل النيابة، بنيابة البيضاء الجزئية، باشر في وقت سابق، إجراءات التحقيق حول أنشطة جماعة إجرامية؛ هدفها الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني.
وبينت النيابة العامة في بيانٍ لها، أن الغرض من الدخول لقاعدة بيانات المصرف جاء لتزوير حسابات مصرفية، من خلال إدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار؛ لافتةً إلى أن الجناة تعمدوا تمويه مصادر الأموال بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير مشروعة.
وقضت النيابة العامة برفع دعوى عمومية إلى قضاء الحكم في مواجهة خمسة وعشرين متهماً ما بين مديري فروع المصرف؛ وموظفين به؛ ومفوضي إدارة حسابات شركات؛ وزبائن لدى المصرف.