طرابلس-22 أكتوبر 2022م (وام)
باشر نائب النيابة بمكتب النائب العام؛ إجراءات التحقيقات مع مدير فرع مصرف الوحدة بالعجيلات ونائبه؛ ورئاسة قسم الحسابات الجارية بالمصرف؛ وذلك بعد اقترافهم عمليات مصرفية غير مشروعة؛ أُجريت على حسابات الزبائن.
وبحسب ما أفاد به مكتب النائب العام، فإنه تم أخذ صورة الحوالات إلى حسابات تُدار بمعرفة الجناة، باستعمال صكوك مصرفية طالها التزوير؛ حيث استظهر المحقق مرور سلوك الجناة بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج)؛ بقصد تمويه مصدر المتحصَّلات الجُرمية وإتاحتها من مصدر يبدو أنه مشروع عند تتميم الاستيلاء عليها.
وأضاف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبسهم ستة أيام احتياطيّاً على ذمة القضية؛ ومضت في تنفيذ تدبير إخضاع فرع المصرف للمحاسبة الجنائية، الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل جميعها.